La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció este martes una prórroga de 45 días para la entrada en vigor de las sanciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero.
La medida, que ahora entrará en vigor el 4 de septiembre del 2025, deriva de las acusaciones emitidas el 25 de junio pasado, en las que FinCEN señaló a las tres instituciones financieras mexicanas por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero ligados al tráfico internacional de fentanilo.
Las órdenes prohíben ciertas transmisiones de fondos vinculadas a las tres instituciones financieras mexicanas que fueron consideradas preocupaciones primordiales en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides, especialmente fentanilo.
Nueva fecha límite
Las instituciones tendrán hasta el 4 de septiembre de 2025 para aplicar las medidas establecidas por FinCEN, conforme a la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
Originalmente, el 21 de julio de 2025 era la fecha límite que FinCEN había establecido para que las instituciones financieras estadounidenses dejaran de realizar operaciones con estas tres instituciones mexicanas.
Declaración oficial
Andrea Gacki, directora de FinCEN, destacó el trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda y el Gobierno de México para fortalecer las defensas financieras ante el crimen organizado.
“Durante meses, Hacienda y el Gobierno de México han estado coordinando conjuntamente para salvaguardar nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, que culminaron con las órdenes históricas emitidas contra estas instituciones», dijo.
«El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero de los Estados Unidos contra el abuso de actores ilícitos y el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes», afirmó Gacki.
Cooperación bilateral
Las autoridades estadounidenses destacaron que esta prórroga refleja que el Gobierno de México ha adoptado nuevas medidas para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de la FinCEN, incluyendo la asunción de la gestión temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención de las finanzas ilícitas.
El Departamento del Tesoro informó que continuará coordinándose estrechamente con el Gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensión adicional a la fecha de implementación de las órdenes.